渤海租赁股份有限公司于2012年6月26日以信函通讯方式召开2012年第三次临时董事会会议。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了《关于公司为全资子公司天津渤海租赁有限公司3亿元信托贷款进行担保的议案》。

公司于2012年3月14日召开的第七届董事会第三次会议和2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司2012 年贷款的议案》：为确保公司2012 年业务开展的资金需求，提高公司的融资效率，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟向部分金融机构申请50 亿元贷款。公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理就上述融资业务作出决定，并授权董事长或总经理就单笔低于公司2011 年经审计净资产10%额度内的贷款签署相关董事会文件，超过公司2011 年经审计净资产10%额度内的贷款，公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。公司将在年度董事会和年度股东大会上汇报此项授权的执行情况。

鉴于本议案为上述贷款的进展情况，公司董事会就下列贷款由本公司提供连带保证责任事宜进行了审议，通过决议如下：因业务开展需要，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟向中原信托有限公司申请人民币3亿元的一年期信托贷款，贷款利率为同期贷款利率基准上浮35%，上述贷款由公司为天津渤海租赁有限公司提供连带保证责任。